12月24日，北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”)披露《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》，公司于2022年12月23日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会由7人组成，其中独立董事3名。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意提名敖小强先生、缑冬青女士、白英女士、谢涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名潘嵩先生、王辉先生、田贺忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规关于董事任职资格的规定。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，潘嵩先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名陈华申先生、马会芬女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
公司于2022年12月22日召开了第五届职工代表大会第一次会议，经与会职工代表讨论，选举张倩暄女士任公司第五届监事会职工代表监事。
附件:第五届董事会董事候选人简历
1.敖小强，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1985年7月毕业于华南工学院(现为华南理工大学)自动化系化工自动化及仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位;1985年7月至1998年5月任北京分析仪器厂(1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司，下同〉技术员、工程师、高级工程师;1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经理;2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动
控制系统有限公司执行董事兼总经理;2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理;2015年11月至今兼任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事。
2.缑冬青，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。1992年7月本科毕业于郑州大学自动控制专业，2004年7月硕士毕业于河南科技大学控制理论与控制工程专业，2017年6月获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。1992年9月至2004年9月在洛阳5715工厂工作,历任工程师、分厂副厂长;2004年9月至2012年5月历任西门子(中国)有限公司洛阳办事处销售经理、渠道经理;2012年5月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限公司总经理助理。2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。2015年9月至今兼任重庆智慧思特大数据有限公司董事、副董事长。
3.白英，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1993年7月毕业于中国农业大学应用电子技术专业。1993年7月至2005年7月，就职于北京大钟寺农工商公司，负责产品开发、行政管理、质量管理工作;2005年7月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂生产管理部经理,负责生产管理工作。2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席(当选董事后不再担任监事)兼生产工厂生产管理部经理。
4.谢涛，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。2003年7月本科毕业于北京科技大学环境工程专业; 2006年7月硕士毕业于北京化工大学环境工程专业;2009年7月博士毕业于北京师范大学环境科学专业。2009年8月至2012年10月，任中科宇图科技股份有限公司工程师;2012年10月至2015年12月，于北京化工大学从事博士后研究工作;2015年12月至2021年10月，任中科宇图科技股份有限公司企业研究院副院长;2021年11月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司助理总裁。
5.潘嵩，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师(非执业)，加拿大特许专业会计师。1998年7月本科毕业于对外经济贸易大学国际会计专业，2016年6月硕士毕业于美国斯坦福大学商学院。1998年9月至1999年9月，任中信永道会计师事务所审计师;1999年10月至2001年6月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计师;2002年1月至2014年1月，历任普华永道中天会计师事务所北京分所高级审计师、经理、高级经理;2014年2月至2014年12月，任承德天宝矿业集团有限公司首席财务官;2015年1月至今，任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、董事;2019年9月至今兼任致诚云信(北京)信用管理有限公司董事;2020年7月至今兼任中科泓泰(北京)信息科技股份有限公司董事;2022年4月至今兼任北京元世联科技有限公司监事;2020年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事;2022年10月至今任德邦物流股份有限公司独立董事。
6.王辉，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2002年7月本科毕业于北京大学，获得经济学与泰国语言文化双学位;2004年8月硕士毕业于多伦多大学经济学与亚太研究专业;2010年6月博士毕业于多伦多大学经济学专业。2010年7月至2016年7月，任北京大学光华管理学院应用经济系助理教授;2011年9月至今任北京大学经济政策研究所副所长;2016年8月至今任北京大学光华管理学院应用经济系副教授。2021年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。
7.田贺忠，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1992年7月本科毕业于华北电力学院环境工程专业;1995年4月硕士毕业于华北电力学院电厂热能工程专业;2003年7月博士毕业于清华大学环境科学与工程专业。1992年7月至1997年4月，任华北电力学院环境工程系助教;1997年5月至2003年10月，任华北电力学院环境工程系讲师;2003年10月至2005年10月，于清华大学环境系从事博士后研究工作;2005年11月至2014年8月，任北京师范大学环境学院副教授;2014年9月至今任北京师范大学环境学院教授。2019年4月至今兼任九天清风(北京)环境科技有限公司监事;2022年11月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。
附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1.陈华申，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，1992年7月至1996年7月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师;1996年8月至2001年9月，任北京北分麦哈克公司项目经理;2001年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010年8月至2016年12月，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理;2016年12月起至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司副总工程师;2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。
2.马会芬，女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年7月毕业于河北科技师范学院计算机科学与技术专业。2005年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程助理、服务管理部经理;2010年8月至2018年11月历任北京雪迪龙科技股份有限公司服务管理部经理、副总裁助理，2018年12月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术服务中心副总经理。2020年1月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。
附件：第五届监事会职工代表监事简历
张倩暄，女，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，高级工程师。2006年7月毕业于北京航空航天大学光电信息工程专业，2012年7月博士毕业于北京航空航天大学精密仪器及机械专业。2012年7月至今，历任北京雪迪龙科技股份有限公司研发工程师、光谱室主任、总工办主任兼研发中心副主任、总工办主任兼研发中心主任。
